Descripción del puesto
🎯 Objetivo del rol
Buscamos un/a Analista de Cumplimiento para el área de Monitoreo, responsable de realizar validaciones integrales de clientes y analizar alertas transaccionales, asegurando el cumplimiento de normativas y mitigación de riesgos.
🔍 Responsabilidades principales
- Análisis y gestión de alertas transaccionales.
- Validación integral del cliente:
- Fuentes públicas
- Perfil transaccional
- Inversiones
- Información financiera
- Revisión y documentación de casos.
- Cumplimiento de métricas establecidas por el área.
Requisitos
💼 Experiencia y conocimientos
- Experiencia en Cumplimiento / Monitoreo en el sector bancario.
- Conocimiento en:
- Análisis financieros
- Validación de cuentas y transacciones
- Revisión de evidencias de ingresos
- Estados financieros, facturas y documentación contractual
- Nociones de riesgo
🛠️ Herramientas y habilidades técnicas
- Manejo de Excel intermedio/avanzado
- Tablas dinámicas
- Validaciones
- Gestión y control de bases de datos
- Manejo de Microsoft Office
- Conocimiento de Power BI (visualización de datos – deseable)
- Experiencia con herramientas de monitoreo (ej. Monitor Plus)
🌟 Perfil que buscamos
- Persona con energía, proactividad y entusiasmo
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Organización y manejo eficiente del tiempo.
Beneficios
🛡️ Seguro de vida y hospitalización / 🏥 Clínica Empresarial / 🤱 Sala de lactancia
🎄 Bonificación navideña
💳 Productos y servicios financieros: Cuenta de Navidad, Depósito a plazo fijo, Cuentas de ahorro, plan inteligente, Cuenta Crecer, Tarjetas de crédito, Préstamo Hipotecario.
🏷️ Promociones y descuentos (más de 300 comercios a nivel nacional).
📚 Capacitación continua / 🎓 Plan Educacional / Cursos de Inglés
🚀 Oportunidades de crecimiento
🎉 Actividades para colaboradores
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)
Tags:
Nosotros
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